Este presunto fraude a la Hacienda Pública corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Los millonarios beneficios obtenidos mediante la elusión del impuesto se transferían a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en terceros países.
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo, en los últimos días, una serie de actuaciones contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos.
La organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública de 133 millones de euros en los ejercicios de 2020 y 2021.
Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, junto con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían el fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio.
Al mismo tiempo, estas empresas transfieren los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.
Esta operación policial, que forma parte de la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento se han practicado seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.
